森林王子

標題：(1592)英瑞-KY-重大訊息2019-05-30
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：1592
公司名稱：英瑞-KY
發言時間：2019-05-29 18:18:01
說明：
1.股東常會日期:108/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選本公司第四屆獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD60509.html


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