森林王子

標題：(3673)TPK-KY-重大訊息2019-05-17
主旨： 公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
股票代號：3673
公司名稱：TPK-KY
發言時間：2019-05-16 22:24:27
說明：
1.股東會決議日:108/05/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-江朝瑞
(2)董事-江明憲
(3)獨立董事-翁明正
3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。
(1)董事-江朝瑞兼任
TES Touch Embedded Solutions Inc. 董事
TES Technology (Hong Kong) Limited 董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Film Solutions Corporation董事
CAM International (Hong Kong) Limited 董事
(2)董事-江明憲
TES Touch Embedded Solutions Inc.董事
TES Technology (Hong Kong) Limited董事
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
Cambrios Advanced Materials Corporation 董事長
(3)獨立董事-翁明正兼任
神盾股份有限公司 獨立董事
公信電子股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司108年5月16日股東常會通過，在無損及本公司
利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事-江朝瑞
董事-江明憲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宸展光電(廈門)股份有限公司 董事
宸展貿易(廈門)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宸展光電(廈門)股份有限公-廈門市集美區杏林南路60號廠房
宸展貿易(廈門)有限公司-廈門市集美區杏林南路60號廠房508室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宸展光電(廈門)股份有限公司-POS/POI/ATM等系統組裝代工
宸展貿易(廈門)有限公司-貿易商
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事-江朝瑞:宸展光電(廈門)股份有限公司/人民幣39,750,400元/41.41%
12.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD59037.html


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